美國紐約州金融服務署(DFS)今天發布新聞稿指出,因兆豐銀行違反「反洗錢法」裁罰一點八億美元,合意令(Consent Order)要求銀行建立有效的合規管控,並且保持兩年獨立監測。DFS新聞稿指出,該署調查發現,兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間的可疑交易,同時發現,幾位在多個兆豐分行擁有帳戶的顧客,是透過律師事務所莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)協助成立。這個律師事務所正是先前涉入「巴拿馬文件」案的事務所。新聞稿也寫到,根據合意令,兆豐銀行應立即採取措施,以改正違法行為,包括獨立監控銀行的合規程序,及落實有效的反洗錢管控。紐約州金融服務署主管傅洛(Maria T. Vullo)表示,不會容忍公然漠視「反洗錢法」,並且會對任何不合規的機構,採取果斷和強硬的行動,以防範非法交易。傅洛說,金融服務署最近檢查發現的兆豐銀行的合規計畫是一個空殼,而合意令是必要的,以確保未來的合規性。
- 新竹市北區理財銀行推薦
- 臺中市中區投資外匯
- 臺中市龍井區外匯定存推薦
- 臺南市仁德區銀行分行
- 臺北市中正區外匯定存推薦
- 臺南市白河區銀行分行
- 臺南市龍崎區定存銀行推薦
- 高雄市仁武區外匯理財推薦
- 桃園市平鎮區附近銀行
- 高雄市杉林區外匯理財推薦
- 教您如何快速學會外匯投資與應用-臺中市大甲區附近銀行
- 外匯個人理財-高雄市岡山區銀行推薦
- 學會利用外匯賺錢-高雄市茂林區外匯定存
- 投資與理財-臺南市後壁區銀行分行
- 打算炒外匯嗎?炒外匯新手看這裡-桃園市平鎮區外匯定存@E@
文章標籤
全站熱搜
留言列表